Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Nowe ustalenia Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczące składników majątkowych członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej, podejrzanym o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych opiewających na blisko 5 mld zł a także przestępstwa karne skarbowe, które naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 164 mln zł Prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Warszawie zakończyli przesłuchania członków międzynarodowej grupy przestępczej zatrzymanych 23 maja 2018 roku na terenie Warszawy i Raszyna

więcej »


Zatrzymania członków międzynarodowej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o popełnienie przestępstw karnych i karnych skarbowych a także o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych

Zatrzymania członków międzynarodowej grupy przestępczej w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Warszawie, podejrzanych o popełnienie przestępstw karnych i karnych skarbowych a także o przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” w transakcjach finansowych

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Białymstoku zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej, która działała w okresie od lutego 2015 roku do połowy marca 2018 roku na terenie Warszawy i Wólki Kosowskiej oraz w innych miejscach na terenie Polski. Wśród zatrzymanych są w obywatele Wietnamu oraz jedna Polka, którzy w strukturach zorganizowanej grupy przestępczej pełnili kierownicze funkcje oraz byli jej członkami.

więcej »


Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł

Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł

Pierwsze zarzuty Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla podejrzanych o popełnienie zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT o łącznej wartości należności ogółem przekraczającej 446 mln zł, które poświadczały nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł

więcej »


Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie spółki GetBack S.A.

Śledztwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie w sprawie spółki GetBack S.A.

Prokuratura Regionalna w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie podania do publicznej wiadomości w dniu 16 kwietnia 2018 roku przez członków Zarządu spółki GetBack S.A. raportu bieżącego nr 39/2018, zawierającego nieprawdziwe informacje o pozytywnym zaangażowania spółki GetBack S.A. w rozmowy z przedstawicielami Banku PKO BP S.A. oraz Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. na temat udzielenia podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack S.A. finansowania o charakterze kredytowo – inwestycyjnym.

więcej »


Strona: 1 2 3następna strona »    
BIP epuap