Fikcyjne faktury na kwotę ponad 2 miliardów złotych, wyłudzenie blisko 400 milionów złotych podatku VAT. Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym tzw. „hurtowni faktur”

Prokuratura Regionalna w Warszawie w związku z prowadzonym wspólnie z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Celno – Skarbowym w Olsztynie śledztwem dotyczącym wyłudzenia podatku VAT na wyjątkowo dużą skalę zleciła Centralnemu Biuro Śledczemu Policji Zarząd w Olsztynie zatrzymania kolejnych 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej działającej w branży paliwowej (tzw. hurtownia faktur).

więcej »


Pierwsze czynności z udziałem Zbigniewa S. po decyzji niderlandzkiego sądu

W środę (9 czerwca 2021r.) Zbigniew S. usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzut popełnienia przestępstwa oszustwa dotyczącego mienia o znacznej wartości. Jest to pierwsza czynność z udziałem Zbigniewa S. przeprowadzona przez prokuratora po przekazaniu ściganego na podstawie 7 Europejskich Nakazów Aresztowania przez niderlandzki wymiar sprawiedliwości.

więcej »


34 osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym grupy „produkującej” poświadczające nieprawdę faktury kosztowe

Prokuratura Regionalna w Warszawie, Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej nadzoruje śledztwo w sprawie grupy przestępczej, która w latach 2013 – 2020 wystawiała poświadczające nieprawdę faktury kosztowe, które następnie były nabywane przez kolejne podmioty. Następnie nabywcy faktur, których liczbę wskazuje się na ok. 100 podmiotów, pomniejszali w oparciu o te faktury należny podatek. Szacuje się, że wartość fikcyjnych usług, wynikających z nierzetelnych lub poświadczających nieprawdę faktur przekracza kwotę 1 miliarda złotych.

więcej »


Zatrzymania i areszt dla 5 członków grupy polsko-hindusko-ukraińskiej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Koskowskiej

W dniach 11 – 14 maja 2021 r. na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Białymstoku wspierani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Białymstoku oraz Mazowieckiego Urzędu Celno – Skarbowego w Warszawie zatrzymali 5 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej, której działania miały na celu popełnianie przestępstw karnych oraz karnych skarbowych dotyczących nieujawniania dochodów oraz unikania odprowadzenia należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT,

więcej »


Strona: 1 2 3następna strona »    
BIP epuap